付临门荣获第四届支付机构反洗钱知识大赛优秀组织奖

付临门荣获第四届支付机构反洗钱知识大赛优秀组织奖

时间:2020-8-6 作者:yinjiafulinmenadmin

为期两周的2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛近日收官,备受关注的勤勉反洗钱机构等名单正式揭晓,付临门斩获“优秀组织单位”奖。近年来,付临门严格履行反洗钱义务,加强内部员工培训,大力完善反洗钱风控体系建设,通过系统监测和人工筛查相结合的方式,在源头上避免洗钱等违法行为的发生,筑牢金融安全防线。

付临门荣获第四届支付机构反洗钱知识大赛优秀组织奖

在反洗钱风控系统建设上,付临门通过建立风险监测系统,利用系统监测和人工筛查相结合的方式对可疑因素进行分析,真正实现了以客户为单位的身份信息集中整合,完善风险等级管理、大额可疑交易报告、高风险客户管理等,在源头避免洗钱等违法行为的发生。同时,付临门拥有专业的反洗钱工作团队,不仅在日常工作中敏锐监测各个细节,还积极主动落实,实现高效管理,大大降低被动违规操作行为的发生几率。

在反洗钱知识宣传普及上,付临门定期开展“反洗钱知识普及宣传月”活动,对内组织员工进行反洗钱业务培训,提升员工反洗钱专业能力;对外整合分公司资源优势,在全国范围积极进行反洗钱安全宣传教育活动等,效果显著。

本次全国支付机构反洗钱知识大赛圆满落幕,付临门连续四届荣获赛事双料大奖,这是对付临门长期以来反洗钱工作的肯定,付临门将以此为契机,筑牢安全防线,将反洗钱工作进行到底,为维护安全金融环境作出积极贡献!

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